г. Киев, улица Юрия Ильенко, 2/10, корпус 14, офис 617
ПН-ПТ: 9.00 - 18:00

Список документов на подтверждение бенефициара

(27.07.2021)

Список документов на подтверждение бенефициара

Для подтверждения структуры собственности и конечного бенефициара необходим определенный пакет документов.

Перечень необходимой документации будет зависеть от того:

- гражданином какой страны является учредитель;

- каким паспортом он владеет;

- является ли учредителей иностранная компания.

Самой простой процедура является для тех, кто как физ.лицо является владельцем компании и имеет украинский ID-паспорт.

*Здесь есть нюанс, касающийся иностранцев:

- если иностранец находится в Украине, то нотариально паспорт можно заверить здесь,

- если он находится в своей стране, то нотариально паспорт он заверяет там, ставит апостиль или легализирует документ, а затем пересылает в Украину, и уже здесь делается перевод на укр.язык и заверяется нотариально.

** Хотя, обойтись только вышеуказанным документом не получится, если в нем не указываются учредители. Тогда придется собрать дополнительные документы, в которых эта информация отображается (например, учредительный договор, протокол о создании компании, сертификат акционеров и т.д. - в зависимости от страны материнской компании).

При этом перед подачей документов нужно проверить, соответствуют ли теперешние паспортные данные тем, которые уже внесены в реестр!

Если вы поменяли паспорт, а изменения не внесли в реестр, то подтверждать структуру собственности  = добровольно выписать себе штраф. Сначала нужно подписать устав в новой редакции или протокол об изменениях (если вы работаете по модельному уставу), и одновременно с регистрацией этих изменений подтвердить структуру собственности и бенефициаров.

Графически изобразить или «нарисовать» саму структуру можно в произвольной форме.

Здесь нет ограничений или правил.

Далее, подготовив этот пакет, можно выбрать, кому и куда подать документы.

Обращайтесь, мы поможем провести эту процедуру профессионально и быстро!

 

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даёте согласие на работу с этими файлами. Политика конфиденциальности.