Что же нужно для подтверждения конечного бенефициара?
Время чтения – 3 минуты
Правильное оформление и своевременная подача документов для подтверждения статуса конечного бенефициарного собственника является важным этапом в обеспечении прозрачности бизнеса и соблюдении требований законодательства Украины. Это помогает избежать юридических рисков и способствует стабильному развитию предприятия.
Для подтверждения структуры собственности и конечного бенефициара необходим определенный пакет документов.
Перечень необходимой документации будет зависеть от того:
- гражданином какой страны является учредитель;
- каким паспортом он владеет;
- является ли учредителей иностранная компания.
Самой простой процедура является для тех, кто как физ.лицо является владельцем компании и имеет украинский ID-паспорт.
*Здесь есть нюанс, касающийся иностранцев:
- если иностранец находится в Украине, то нотариально паспорт можно заверить здесь,
- если он находится в своей стране, то нотариально паспорт он заверяет там, ставит апостиль или легализирует документ, а затем пересылает в Украину, и уже здесь делается перевод на укр.язык и заверяется нотариально.
** Хотя, обойтись только вышеуказанным документом не получится, если в нем не указываются учредители. Тогда придется собрать дополнительные документы, в которых эта информация отображается (например, учредительный договор, протокол о создании компании, сертификат акционеров и т.д. - в зависимости от страны материнской компании).
При этом перед подачей документов нужно проверить, соответствуют ли теперешние паспортные данные тем, которые уже внесены в реестр!
Если вы поменяли паспорт, а изменения не внесли в реестр, то подтверждать структуру собственности = добровольно выписать себе штраф. Сначала нужно подписать устав в новой редакции или протокол об изменениях (если вы работаете по модельному уставу), и одновременно с регистрацией этих изменений подтвердить структуру собственности и бенефициаров.
Графически изобразить или «нарисовать» саму структуру можно в произвольной форме.
Здесь нет ограничений или правил.
Далее, подготовив этот пакет, можно выбрать, кому и куда подать документы.
Процедура подачи документов
После сбора всех необходимых документов их следует подать государственному регистратору. Заявитель имеет право предоставлять объяснения вместе с подтверждающими документами в бумажной форме. В случае изменения информации о КБВ юридическое лицо обязано подать документы в течение 30 рабочих дней с момента возникновения изменений.
Обращайтесь, мы поможем провести эту процедуру профессионально и быстро! +38 (096) 521-19-31 +38 (093) 855-10-61 ☎