г. Киев, улица Юрия Ильенко, 2/10, корпус 14, офис 617
ПН-ПТ: 9.00 - 18:00

Подтверждение бенефициара, структура собственности

от 1500 ₴
Оставьте
заявку
и мы перезвоним Вам и проконсультируем

Lorem ipsum

 

          Конечные бенефициары:

          новые правила игры!

Закон Украины № 361-ІХ от 06.12.2019 года «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» вступил в силу 28 апреля 2020 года (далее – Закон).

   И все юрлица «напряглись», точнее – директора компаний, т.к. сегодня подтвердить конечного бенефициарного собственника обязуют практически каждое юридическое лицо.

Еще почти 1 год – до марта 2021 года все жили в относительном спокойствии, готовясь «морально» к этому новшеству, пока Минфин не издал Приказ от 19 марта 2021 года № 163 «Об утверждении положения о форме и содержании структуры собственности».

И с 11 июля 2021 года для директоров компаний наступило время «Ч».

Задача руководителя компании (будь это директор, генеральный директор, президент, глава правления и т.д.) – успеть до 10 октября 2021 года подать данные о структуре собственности и конечных бенефициарах.

 

Последствия: директор ответит за все

            Руководителям компаний может быть несладко, т.к. именно на них ложится ответственность за своевременную подачу необходимых документов, а также за своевременное обновление и поддержание актуальной информации.

 

 

Есть шанс, что Минюст пропустит срок для привлечения ответственности, т.к. здесь тоже есть свои сроки согл ч. 2 ст. 38 КУоАП:

— 3 месяца со дня совершения правонарушения (для разовых нарушений);

— 3 месяца со дня выявления правонарушения (для длящихся).

Поэтому есть шанс избежать «драконовского штрафа», но лучше на это не надеяться, а. всё-таки, позаботиться о своевременном подтверждении конечных бенефициаров.

 

 

А что делать директору компании, если:

  • учредитель, или один из учредителей "пропал", 
  • просто отказывается дать документы, или, 
  • собственник умер, а наследники не вступают в наследство, а соответственно во владение долей в предприятии, и о нотариальной копии паспорта не может быть и речи?

        Или как быть руководителю юр.лица, если собственник - иностранная компания "забросила" это юр.лицо, а директор без общего собрания учредителей не может уволиться?

         С подобными проблемами сталкивается каждое 10-е предприятие в Украине.

    Мы предлагаем Вам вариант решения подобных  проблем, а поскольку каждая ситуация нестандартная, приглашаем на бесплатную консультацию по этому вопросу к нашим специалистам:

 

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ

Кого коснутся изменения, а кто из юр. лиц избежит необходимости подтверждения бенефициарного собственника?

Всем юр.лицам нужно подтвердить структуру собственности и своих конечных бенефициаров.

А это более 30!!! различных организационно-правовых форм:

  •  - ООО, ЧП, ЧАО, ПАО, ОДО, КО, ПО, ДП,
  • - малые предприятия,
  • - коллективные предприятия,
  • - предприятия с иностранными инвестициями,
  • - иностранные предприятия,
  • - совместные предприятия,
  • - фермерские хозяйства,
  • - общественные организации, общественные союзы,
  • - благотворительные организации,
  • - разные виды кооперативов,
  • - ассоциации, концерны, корпорации,
  • - кредитные союзы, негосударственные пенсионные фонды и т.д.

 

А, учитывая, что многие не привели свою организационно-правовую форму в норму с действующим законодательством еще с 90-ых годов, то таких предприятий значительно больше. И они тоже подпадают под действие этой нормы закона.

И, хотя, примерно в 70% зарегистрированных предприятий по Украине учредителями являются физ.лица, часто 1-2 человека, для Минюста «неочевидно» кто же бенефициары у таких предприятий. Поэтому подать пусть даже очевидные для Минюста данные обязательно и необходимо.

                                                                                                     Для этих организаций сделано исключение.

 

Кто еще не подает структуру собственности?

  • представительства иностранных компаний;
  • обособленные подразделения укр.юр.лиц;
  • филиалы укр.юр.лиц.

Почему? - потому что они не являются юридическими лицами.

Также физ.лица – предприниматели не должны подавать эти сведения, что, конечно, логично, т.к. они тоже не являются юридическими лицами.

Хотя, опираться на логику в принятом законе бессмысленно. Иначе, возникает тоже логичный вопрос - зачем подтверждать структуру собственности по предприятию, в котором учредители - физ.лица?

Но, судя по всему, это риторический вопрос... Хотя, возможно, законодатель рассчитывает, что собственники компаний, если они номинально числятся учредителями, а за ними по факту стоят другие люди, расскажут об этом в структуре собственности и приложат паспорта настоящих собственников? Ведь такую возможность в законе предусмотрели. Правда,  еще не разобрались, как это проверить.

Вообщем, движемся дальше:

Конечный бенефициар – что за птица?

Конечный бенефициар – это физическое лицо, способное оказывать решающее влияние на юридическое лицо. Существует два типа такого воздействия:
 

  • Прямое. -  физ.лицо непосредственно владеет 25 и более % уставного капитала.
  • Непрямое -  физ.лицо владеет 25 и более % уставного капитала через др.юр.лица.

Меньше 25% - не бенефициар? – ДА.

Например, если у вас в компании 5 учредителей, владеющих по 20% уставного капитала, то бенефициаров нет (поскольку участники владеют меньше 25% УК). Но отсутствие бенефициаров подтвердить все равно надо!

Если у вас кооператив, благотворительный фонд, общественная организация (и разные другие формы предприятий, которые не содержат в себе конечных бенефициаров, в том смысле, что эти предприятия являются неприбыльными организациями), подтвердить структуру собственности, точнее отсутствие бенефициаров, обязательно необходимо!

Т.к. взывать к логике законодателя, ссылаясь на невозможность бенефициарного собственника в неприбыльной организации, бессмысленно.  Законодатель не сделал исключения для всех неприбыльных организаций, а сделал это как-то выборочно (например, для ОСББ, религиозных и других организаций).

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ

Будьте внимательны! – нельзя заменить нотариальное заверение укр.паспорта-книжечки украинским загранпаспортом и подать его для подтверждения структуры собственности. Разве только вы изначально регистрировали предприятие  по загранпаспорту. Иначе не совпадут предоставленные вами паспортные данные с теми, которые уже есть в реестре!

Также важно! Подают структуру все юр.лица, которые зарегистрированы до 10 июля 2021 года!

Если успеете подать данные до 10 октября 2021 года, то админсбор платить не придётся.

Если не успеете, то админсбор с 11 октября 2021 года — 680 грн., и наш совет - в этому случае лучше не подавать структуру собственности как отдельное действие, а «дождаться» времени, когда вам нужно будет проводить какие-либо необходимые вам изменения по компании (адрес, директора, кведы и т.д.), и тогда вместе с ними подтвердить структуру собственности. - Может, Минюст не успеет «отследить» нарушение сроков и составить протокол о правонарушении

 

Руководителю нужно "перерисовать" структуру собственности и вовремя подать новый пакет документов!


Вопрос - как директору это отследить? Ведь ему могут не сказать о смене паспортных данных - собственник может просто забыть о том, что такие сведения нужно менять в ЕГР. А ответственность, ведь не на собственнике, а на руководителе.

Та же ситуация со сменой непосредственно бенефициаров - если это непрямое владение, да еще и иностранная компания, как директору знать, что поменялся бенефициар?

Эти вопросы, как и многие другие, пока повисли в воздухе.

Например, вопрос:  что делать с предприятием, которое уже находится в состоянии прекращения (ликвидации)? Ведь по нему невозможно проводить любые регистрационные действия. Как быть в этом случае?  

Как адвокатское агентство, мы подали в Минюст заявления на разъяснения по разным из этих и других ситуаций.

Итак. приняв закон сам законодатель упустил много моментов, которые осложнят работу руководителям компаний.

Но, несмотря на это, можно успешно работать, защитив себя знаниями и необходимой информацией!

Адвокатское агентство "Де Юре" готово позаботиться о вас и вашем предприятии и предлагает:

1. Бесплатные консультации и разъяснения по подтверждению структуры собственности и конечных бенефициаров.

2. Помощь в формировании комплексного пакета документов, начиная от проверки данных и до момента принятия его в ЕГР.

3. Собственно подтверждение структуры собственности.

4. Разработку стратегии уменьшения финансовых рисков для руководителя предприятия.

СТОИМОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ – ОТ 1500 ГРИВЕН

 

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

Оставьте заявку со своими контактными данными, или самостоятельно позвоните нашим специалистам. Мы ожидаем вашего звонка каждый будний день с 9.00 до 18.00. Звоните, и мы не только решим все ваши вопросы, но и предотвратим возникновение новых!

Будем рады помочь Вам!

Оставьте
заявку
и мы перезвоним Вам и проконсультируем

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даёте согласие на работу с этими файлами. Политика конфиденциальности.